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桂林银行两宗违法遭央行处罚 假币收缴不合规

作者: 发布时间:2019-12-17 17:25

北京12月16日讯 中国人民银行南宁中心支行近来发布的中国人民银行桂林市中心支行行政处分信息公示表显现,桂林银行股份有限公司存在假币收缴不合规;超期处理征信贰言两宗违法违规行为。依据《中国人民银行假币收缴、判定管理办法》第十七条、《征信业管理条例》第四十条、《中华人民共和国行政处分法》第二十七条第一款第一项的规则,中国人民银行桂林市中心支行对其处以罚款7万元人民币。

查询发现,桂林银行的大股东为桂林市交通出资控股集团有限公司,持股份额为63.58%。

《中国人民银行假币收缴、判定管理办法》第十七条规则:金融组织有下列行为之一,但没有构成犯罪的,由中国人民银行给予正告、罚款,一起,责成金融组织对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分:

发现假币而不收缴的;

未依照本办法规则程序收缴假币的;

应向人民银行和公安机关陈述而不陈述的;

截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币从头流入商场的。

上述行为触及假人民币的,对金融组织处以1000元以上5万元以下罚款;触及假外币的,对金融组织处以1000元以下的罚款。

《征信业管理条例》第四十条规则:向金融信誉信息根底数据库供给或许查询信息的组织违背本条例规则,有下列行为之一的,由国务院征信业监督管理部门或许其派出组织责令期限改正,对单位处5万元以上50万元以下的罚款;对直接担任的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得。给信息主体形成丢失的,依法承当民事责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

违法供给或许出售信息;

因过错走漏信息;

未经赞同查询个人信息或许企业的信贷信息;

未依照规则处理贰言或许对确有过错、遗失的信息不予更正;

回绝、阻止国务院征信业监督管理部门或许其派出组织查看、查询或许不照实供给有关文件、材料。

《中华人民共和国行政处分法》第二十七条规则:当事人有下列景象之一的,应当依法从轻或许减轻行政处分:

自动消除或许减轻违法行为损害结果的;

受别人钳制有违法行为的;

合作行政机关查办违法行为有建功体现的;

其他依法从轻或许减轻行政处分的。 违法行为细微并及时纠正,没有形成损害结果的,不予行政处分。